അറിയാവുന്നതോ അറിയാത്തതോ ആയ അനുവദനീയമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന പണം ഉണ്ടാക്കുക
ഉത്തരം ഇതാണ്: പ്രതിഫലം.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
കൂടാതെ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച ആകെ തുക തന്റെ വരുമാനത്തിന് അനുസൃതമാണെന്ന് വ്യക്തി ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഒരു വ്യക്തി നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം, ഒരു വ്യക്തി നിയമവിരുദ്ധമായി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത്.
ഒരു വ്യക്തി ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട തൊഴിലായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത തുകകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ അവരുടെ സാധുതയും ഉറവിടവും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും അവന്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വേണം.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയമങ്ങളുണ്ട്, അവ കണക്കിലെടുക്കുകയും അവ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
